KYC и AML в онлайн-казино Riobet: стандарты безопасности и доверия

Хочешь быть в курсе актуальных бонусов и акций для онлайн игры?

Жми «Подписаться» на рассылку прямо сейчас и самые жирные бонусы у тебя в кармане

Улучшенная идентификация игроков в Riobet

Наше учреждение под брендом казино Riobet ставит доверие пользователей и сотрудников во главу угла, потому что прозрачность действий является основой безопасности. Для этого применяются современные системы контроля, которые отслеживают подозрительную активность и выдают предупреждения о возможном мошенничестве. Такое наблюдение критично перед выполнением любых финансовых операций. Система не разрешает проводить транзакции незарегистрированным участникам.

Платформа регулярно обновляет процедуры в соответствии с требованиями закона. Этапы верификации включают следующие шаги:

Регистрация и идентификация: При регистрации участник обязан предоставить точные данные - полное имя, адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты и дату рождения. Финализация регистрации возможна только после проверки указанных данных. При обнаружении расхождений пользователь должен подтвердить личность.
Документальное подтверждение: Платформа имеет право запросить документы, подтверждающие личность, включая копии удостоверения личности и платежных карт. Несоблюдение требований может привести к временной блокировке доступа к счету.

Пользователи обязаны поддерживать точность своих данных и обновлять их при изменениях. Неправильные сведения могут привести к блокировке аккаунта и аннулированию операций.

Дополнительные меры безопасности

При несоответствии между именем на карте и именем в профиле могут потребоваться дополнительные документы. При внесении депозитов или выводе средств могут потребоваться копии удостоверения личности, подтверждение адреса, банковские выписки, копии платежных карт и их выписки, а в отдельных случаях - нотариально заверенные копии.

Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма

Ключевая задача платформы - выстраивать доверительные отношения с игроками и внимательно отслеживать их поведение на предмет мошенничества. Анализ проводится по нескольким направлениям:

Создание учетной записи и активное использование учетной записи игрока.
Регистрация и применение банковских карт.
Регулярные быстрые депозиты и крупные запросы на вывод.
Соотношение депозитов и запрашиваемых на вывод сумм.
Методы оплаты.
Страна регистрации игрока.

Казино поддерживает принцип одного реального имени на профиль, один адрес, устройство или IP. Все аккаунты должны быть привязаны к настоящему имени, подтвержденному документами.

Пополнение счета третьими лицами запрещено. В случае обнаружения нарушений выигрыши аннулируются, а средства возвращаются законному владельцу.

Запрещены депозиты через сотовых операторов и SMS-сообщения при отрицательном балансе. Нарушители блокируются без права вывода средств.

Если будут зафиксированы мошеннические действия, включая использование украденных карт, казино имеет право заблокировать счет, вернуть выплаты и уведомлять уполномоченные органы и юридические лица. При необходимости привлекаются коллекторские агентства. Казино не несет ответственности за незаконное использование карт.

В случае обнаружения дубликатов счетов, координированной мошеннической деятельности или ошибок, казино оставляет за собой право урегулировать любые долговые требования.